Расследования взяточничества: методика, этапы и особенности (криминалистика)

(5 голосов, средняя оценка: 5,00 из 5)
Загрузка…

Криминалистическую структуру взяточничества можно представить следующими элементами:

1. субъект (должностное лицо);
2. предмет преступления (деньги).

Предмет – разложение государственного аппарата его дискредитацию и коррумпирование. Взяточничество — коррупционное преступления, поэтому степень латентности высок, а значит и расследование является такого преступления требует хорошей подготовки следователя.

Способы совершения преступления:

• В зависимости от способа передачи взятки: 1- с посредником, 2 – без посредников
• От присутствия воздействия на человека: 1 — с вымогательством,2 — без вымогательства
• Разновидность служебных действий: 1-незаконные действия/бездействия в пользу взяткодателя, 2-законные действия/бездействия в пользу взяткодателя.
• В зависимости от сговора: 1- с предварительным сговором на получения в определенной форме одной взятки от конкретного лица, 2-с предварительным сговором на получение взятки в разных формах в течение какого-то периода от неопределенного круга лиц.

Поводы для возбуждения уголовного дела:

1. заявление гражданина,
2. явка с повинной,
3. сообщение должностного лица,
4. непосредственное обнаружение органом уголовного преследования сведений, указывающих на признаки преступления.

Основания – наличие совокупных доказательств.

Обстоятельства подлежащие доказыванию:

1. факт передачи взятки,
2. место, время , способ,
3. содержание действий за взятку,
4. виновность,
5. обстоятельства влияющие на степень и характер ответственности,
6. причины и условия способствовавшие совершению преступления.

Типичные следственные ситуации

Называют 3 варианта, которые являются самыми распространенными следственными ситуациями:

1. информация о имевшем место факте передачи взят­ки должностному лицу и совершении им определенных действий в интересах взяткодателя;
2. имеется информация о предполагаемой взятке или заявление о вымогатель­стве взятки и возможности ее предстоящей передачи;
3. имеется оперативная информация о многочисленных фактах дачи и получения взяток в определенной организации.

Этапы расследования

Самая неприятная ситуация для следствия — первая. Могут производится следующие следственные действия:

1. допрос свидетелей (заявителей и др.);
2. назначение ревизии;
3. осмотр и изъятие документов;
4. наложение ареста на корреспонденцию заподозренных лиц;
5. оперативно-розыскные мероприятия в целях установления всех эпизодов совершения преступлений;
6. назначение экспертизы.

Вторая следственная ситуация более благоприятна для изобличения взяткополучателя. Она может иметь проявление в двух вариантах:

а) информация о предстоящей передаче предмета взятки получена от третьих лиц (свидетелей-очевидцев, оперативных работников и т.д.);

б) имеет место информация о вымогательстве взятки.

В случае внезапного для взяткополучателя и взяткода­теля производства следствия рекомендуются следующие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия:

1. допрос заявителей о преступлении;
2. задержание взяточников с поличным и личный обыск у них;
3. обыск на рабочем месте и на квартире участников преступления;
4. осмотр и изъятие документов, относящихся к служебной деятельности взяткополучателя, осуществленной за взятку;
5. допрос свидетелей;
6. назначение экспертиз.

При реализации второго варианта этой следственной ситуации целесообразно осуществлять проведение тактической операции по задержанию взяткополучателя с поличным.

Трудности, с которыми придется столкнуться, при наличии обстоятельств третей ситуации — это наличие материалов оперативно-розыскной деятельности.